TOP

#

Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

  • Резонанс
  • 14.05.2024 19:44

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного ФСБ о заочном аресте бывшего директора банка «Экспресс», экс-заместителя председателя Северо-Кавказского банка

Султана Умаханова. Он объявлен в розыск по делу о многомиллиардном хищении из банка «Экспресс», сообщил «Коммерсантъ».

Заочный арест в качестве меры пресечения был избран также бывшему директору банка, а позднее — председателю правления «Экспресса» Зауру Магомедову, заместителю руководителя банка Раисат Шапиевой и предпринимателю Арсену Джанатлиеву.

Магомедов приходится двоюродным братом Султану Умаханову, а Шапиева — гражданской женой, уточнил «Ъ».

«Все они были объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. После того как судебное решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол», — говорится в публикации.

По версии следствия, все четверо участвовали в махинациях в банке. Ущерб, причиненный их действиями клиентам учреждения, оценен более чем в 10 млрд рублей, государству — более чем в 3 млрд рублей.

Умаханов, Магомедов и Шапиева подозреваются в присвоении или растрате, совершенной группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Джанатлиев — в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Коммерсант", 30.01.2023, "Экспресс" подвели фиктивные долги": Уголовное дело в отношении экс-сотрудников банка было инициировано Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Махинации были выявлены при формировании реестра обязательств банка «Экспресс» перед вкладчиками. В частности, по данным АСВ, были зафиксированы операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов. Эти операции, сообщили в АСВ, были совершены в основном в последние дни декабря 2012 года — в учёте были отражены фиктивные крупные суммы, якобы внесенные во вклады и на счета в банке. Поскольку кассовые и другие первичные документы бывшим руководством банка представителям временной администрации Банка России не были переданы, было принято решение не включать обязательства банка перед физлицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщили в АСВ. [...]

Отметим, что спустя четыре года после начала расследования представители обманутых вкладчиков «Экспресса» провели в Москве пресс-конференцию. Они, в частности, рассказали, что все 12 офисов и 80 банкоматов банка «Экспресс» были выведены из собственности банка на подставных лиц и сданы в аренду на кабальных условиях. — Врезка К.ру

Дагестанский банк «Экспресс» по решению Центробанка России был лишен лицензии в январе 2013 года, в апреле того же года Арбитражный суд республики признал его банкротом.

При формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками Агентство по страхованию вкладов выявило операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Цель этих операций, которые в основном были совершены в конце декабря 2012 года, — хищение средств фонда обязательного страхования вкладов.

Следователи ФСБ возбудили дело по фактам незаконного оформления приёма вкладов физических лиц по 700 тыс. рублей каждый, а сотрудники МВД — по фактам незаконного снятия со счетов клиентов банка остатков денежных средств на 36 млн рублей.

@kavkaz_leakbez, 12.12.2020 18:21: Краденные деньги были выведены на счета азербайджанских банков, а оттуда уже на счета различных однодневных фирм. Сам Султан по сей день в бегах и предположительно находится в Турции, где сумел обрести вторую жизнь под новым именем. Есть также информация о сделанной пластической операции и даже смене отпечатков пальцев. — Врезка К.ру

@askrasul, 30.01.2023 08:34: Объявленный в розыск Султан Умаханов приходится племянником сенатора Ильяс Умаханов которому как-то удается с 2001 года представлять Дагестан в Совете Федерации, что до сих пор остаётся загадкой за какие заслуги.

Впрочем, и официальные связи Ильяса Умаханова с банком «Экспресс» не сложно обнаружить. Из материалов Центробанка следовало, что акционерами банка были сыновья сенатора Мурад Умаханов (владел 1,11% долей) и Магомед-СаламУмаханов (20%), а также племянник Султан Умаханов (1,25%). Их нет лишь в последнем списке акционеров, зафиксированном накануне отзыва лицензии банка в начале 2013 года. Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи.

После отзыва его лицензии, как писала газета «Ведомости», были проблемы у футбольного клуба «Анжи», у которого были договорные отношения с банком. «Зависли» на счетах «Экспресса» и средства некоторых бюджетных организаций, даже силовых структур, а также вузов республики. — Врезка К.ру

@vchkogpu, 21.04.2021 10:01: Бывший вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, а ныне специальный представитель СФ, выбывает из большой политики. Буквально за год он прошел путь от шорт-листа претендентов на губернаторство в Дагестане до предпенсионной рутины. Из-за ослабления его позиций теперь не стоит исключать возобновления расследования уголовного дела в отношении группы из его близких родственников.

Организованная группа под шефством Султана Умаханова — племянника Ильяса Умаханова, по разным данным, похитила от 10 до 14 млрд рублей в период банкротства банка «Экспресс». Более 50% из этой суммы составили дебетовые счета физических лиц. Тогда, в 2013 году, было установлен трансфер этих средств на счета азербайджанских кредитных организаций. Впрочем не далеко от денег, в солнечной Турции, оказался и сам Султан Умаханов.

По мере безоговорочного падения акций экс-сенатора Умаханова, как показывает множество примеров, ситуация может развернуться самым непредсказуемым образом. Так или иначе, утрата должностных компетенций в СФ одновременно повлечет расширения диапазона для следственных действий, где сенатору трудно будет отречься от компрометирующих сведений. — Врезка К.ру

Wiki